Даже опытным инвесторам сейчас повсюду мерещится скам. скам это что А потом, когда вы станете маркетинговым монстром, провернете с десяток криптоскамов, у вас будет достаточно денег, чтобы атаковать своей рекламой США, и сорвать куш. Данный портал является независимым медиа о блокчейне и криптовалютах. Наша команда не представляет чьи-либо интересы и не исполняет функции финансового сервиса. В этой истории мошенники использовали ее, чтобы удерживать внимание героя. Бывает, так крадут чувствительные данные вроде логина и пароля.

Токеномика: что это и почему она важна для инвесторов

Криптовалютный рынок — это лакомый кусок для аферистов. Даже биржам нет доверия, к примеру обанкротившаяся платформа FTX, глава которой распоряжался средствами клиентов, как своими. Там же предлагаются варианты комплексного продвижения на Reddit и Linkedin с покрытием аудитории в 15.4 млн.

Банда лжеброкеров обманула 17 тыс испанцев на 2,4 млрд евро на теме криптовалют

Примерно $1,5 млрд потрачено на площадка в даркнете, которые специализируются на продажах запрещённых препаратов. В середине января 2023 года появилась информация о том, что киберпреступники попытались отмыть криптовалютные активы на сумму приблизительно $64 млн. Команды безопасности криптобирж Binance и Huobi объединили усилия, чтобы воспрепятствовать мошеннической деятельности. На первых порах данные приложения позволяют жертве выводить небольшие суммы криптовалюты, но затем блокируют их учетные записи, когда суммы становятся больше.

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

Оба рекламных лица были выбраны мошенниками неслучайно. В 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, которое объявило биткойн легитимным платежным средством — во многом по инициативе президента страны. Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто получил награду криптовалютой — клуб “Ювентус” наградил спортсмена токенами по числу забитых голов за всю карьеру. А в июне 2022 года о сотрудничестве с футболистом объявила криптобиржа Binance.

Русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США

В 2022 году на взломы CEX приходится лишь 10% от общего числа хакерских атак. 3 июня 2023 года криптовалютный кошелек Atomic Wallet сообщил о хакерской атаке, в результате которой были похищены активы на сумму более $35 млн. Специалисты в области информационной безопасности занимаются расследованием инцидента.

Криптовалютный инвестор лишился $24 млн через смартфон и обвинил в этом AT&T

Это даст дополнительный уровень защиты и усложнит доступ мошенников к средствам. Кроме того, мошенник пытается провести оплату необеспеченным чеком, который невозможно обналичить, или просто отменяет платежную операцию после разблокировки криптовалюты. Об этой мошеннической уловке рассказал директор по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григорий Осипов. «Несмотря на кажущуюся банальность и простоту данных схем, очень много новичков теряют свои деньги, поэтому важно убедиться в фактическом поступлении средств в приложении своего банка», — обращает внимание Беляев.

Защищаемся от отмены обновлений безопасности

• Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнула пресс-служба регулятора.
• Он стал широко использоваться в трейдинге для описания обманных действий и подозрительных продуктов и услуг.
• При этом ряд зарегистрированных доменов использовали отсылки к платформам Binance и CommEX.
• Падение по сравнению с 2022-м, когда потери достигали почти $4 млрд, составляет более 50%.
• Пользователям предлагают срочно закупиться, потому что монета скоро вырастет в несколько раз.
• Также в 2018 году Терпин подал в суд на AT&T на $240 млн.
• Злоумышленники постоянно разрабатывают и внедряют новые методы.

Одной из самых популярных схем мошенничества в 2024 году является скам на ханипот токенах. На первый взгляд ханипот токены ничем не отличаются от других криптоактивов и даже могут казаться хорошей инвестицией. Правда, это будет только до момента, пока вы не попробуете их продать.

Как распознать мошенничество с криптовалютами

В 2023 году количество таких дел в России составило 2653, в то время как в 2021 году судебных дел по криптовалюте насчитывалось 510. Об этом 26 марта 2024 года сообщил РБК со ссылкой на исследование образовательной платформы Moscow Digital School и юридической компании ЭБР. В середине июля 2024 года стало известно, что хакеры украли $235 млн у крупнейшей в Индии криптобиржи WazirX, базирующейся в Мумбаи.

Business Insider рассказывает историю, которая произошла после того, как стало известно об утечке личных данных с сайта знакомств Ashley Madison. Чтобы распознать такую инвестиционную схему, стоит обратить внимание на обещания чрезмерной прибыли или заверения в минимальных рисках, а также отсутствие лицензий. Будь осмотрительным, когда кто-то внезапно обращается к тебе в социальных сетях с выгодными инвестиционными предложениями по криптоактивам.

Есть популярный и раскрученный канал, в постах — много положительных отзывов. Афера с монетой Squid, названной в честь популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Инвесторы покупали токены для онлайн-игр с возможностью заработать больше позже и обменять их на другие криптовалюты. Цена токена Squid выросла с 1 цента до примерно 90 долларов за токен.

Убедил, что деньги лежат на моих счетах и никому другому не доступны. Злоумышленники создают мобильные приложения с майнером. Продукт продают на официальных платформах или на других ресурсах. Отдельные приложения предлагают майнинг на удаленных серверах. Пользователи покупают продукт, но получают программу, которая только красиво визуализирует добычу монет.

По данным Check Point Software Technologies, в 2018 году около 37% компаний в мире были атакованы криптомайнерами. Причем 20% организаций подвергались таким нападениям каждую неделю. Злоумышленники использовали прием «тайпсквоттинг» («ошибка цитирования») – регистрировали доменные имена, похожие на имена криптовалютных бирж и компаний. При ошибке или опечатке в адресной строке пользователь попадал на поддельный сайт, который выглядел как настоящий, и пытался войти в личный кабинет.

Обычно за перепост рекламы и регистрацию на веб-сайте мошенники обещают NFT в подарок. После регистрации для получения подарка предлагается привязать учетные данные кошелька. Узнав учетные данные, мошенники могут получить доступ к учетной записи и украсть ее. Знание и понимание того, как работают мошеннические схемы с криптовалютами, какими методами пользуются преступники для отнятия денег — первый шаг к безопасности. В большинстве случаев лопнувшие криптобиржи не подпадали под надзор регуляторов, в отличие от почти всех традиционных брокерских фирм. В этом смысле инвесторам следует остерегаться переводить средства на счета тех криптобирж, которые находятся вне юрисдикции Великобритании, США, Японии или Австралии.

Так, по словам эксперта, можно избежать финансовых потерь на скам-ресурсах. В начале августа 2020 года стало известно об исчезновении основателей блокчейн-стартапа Status Network, который привлек в рамках ICO $100 млн. Разгневанные инвесторы ищут помощи у представителей судебной власти. Аферисты использовали офисные помещения, закупили компьютерную технику, средства связи, вели работу по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, обучали их.

6 декабря 2020 года правоохранительные органы сообщили о еще одном инциденте с потерей криптовалюты. Она несколько недель переводила на интернет-платформу средства, чтобы приобрести цифровые активы, но криптовалюту так и не получила. Как сообщает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ноябре мужчина зашел на сайт blockchain.com через QR-код, который оказался фишинговым клоном. После посещения клона сайта у мужчины со счета пропали все средства. У потерпевшего было более шести биткоинов, а также 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн рублей.

Но я бы не стал вкладывать деньги всерьез и надолго в монеты ниже 1000-го ренка. Есть агрегаторы, перераспределяющие деньги между проектами. Например, в криптовалютном мире недавно появился агрегатор Merlin (MRLN), работающий на платформе децентрализованной сети Binance исключительно в секторе DeFi.